In der Krypto-Branche ist Insiderhandel ein heiß diskutiertes Thema, insbesondere angesichts der jüngsten Verurteilung des Bruders eines ehemaligen Coinbase-Managers. Die Insiderhandelsvorwürfe galten als die ersten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Jetzt hat eine andere Reihe von Wallet-Adressen mit Transaktionshistorie, die mit Binance-Listen verknüpft sind, Verdacht auf Insiderhandel aufgeworfen.
Conor Grogan, Direktor von Coinbase, hat auf Twitter auf die Transaktionsaktivitäten einiger anonymer Wallets in den letzten 18 Monaten hingewiesen. Diese anonymen Wallets sollen offenbar kurz vor der Ankündigung ihrer Listung auf Binance mehrere ungelistete Token gekauft und sie direkt nach der Ankündigung verkauft haben.
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Der erste solche Fall war die Rar-Token, bei denen eine dieser Wallets 900.000 $ in Rari kurz vor und direkt nach der Listung verkauft hat. Eine andere Wallet mit der Adresse 0x20 kaufte 78.000 ERN zwischen dem 17. und 21. Juni und verkaufte sie direkt nach der Ankündigung der Listung. Ein ähnlicher Token-Dump wurde bei den TORN-Token beobachtet, bei denen eine der genannten Wallets Hunderttausende dieser Token kaufte und direkt nach der Ankündigung ihrer Listung verkaufte.
Eine ähnliche Muster war vor der Listung der RAMP-Token auf Binance zu beobachten, wo eine dieser Wallets mit der Adresse 0xaf 500.000 $ in RAMP über ein paar Tage kaufte, bevor sie die Token direkt nach der Ankündigung der Listung an Binance sendete. Der Besitzer machte einen Gewinn von 100.000 $ auf dem Trade. Ein weiterer Gewinn von 100.000 $ kam aus der GNO-Listing von Binance, mit dem Besitzer der Wallet, der die neu gelisteten Token auf dem Markt in der gleichen Art und Weise verkauft hat.
Der Token-Dump direkt nach seiner Listung auf Binance hat diesen Wallets Hunderttausende von Dollar eingebracht. Die Genauigkeit des Handels deutet darauf hin, dass der Wallet-Besitzer Zugang zu Insiderinformationen über diese Listen hat.
Grogan spekulierte, dass dies wahrscheinlich von einem "faulen Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Listing-Team, der Einzelheiten über neue Vermögenswertankündigungen hat oder ein Trader, der irgendeine Handels-API oder Test-/Staging-Trade-Leak entdeckt hat".
Binance hat kürzlich eine 90-tägige Token-Verkaufsrichtlinie für Mitarbeiter eingeführt, die diesen oder ihren Familienmitgliedern verbietet, irgendein neu gelistetes Token innerhalb dieses Zeitraums zu verkaufen. Binance hat auf die Anfrage von Cointelegraph nach einem Kommentar noch nicht reagiert.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anschuldigungen bisher nicht bestätigt sind und die Identität der anonymen Wallets nicht bekannt ist. Es bleibt abzuwarten, ob Binance oder andere Behörden weitere Untersuchungen durchführen werden, um die Vorwürfe von Insiderhandel zu untersuchen.
Häufig gestellte Fragen zum "Skandalösen Insiderhandel bei Binance enthüllt?"
Was ist Insiderhandel?
Insiderhandel bezeichnet den Handel mit Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten durch Personen, die über Insiderinformationen verfügen. Insiderinformationen sind nicht öffentlich bekannte Informationen, die einen signifikanten Einfluss auf den Preis eines Finanzinstruments haben könnten, wenn sie öffentlich bekannt würden.
Was genau ist bei Binance passiert?
Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, steht im Verdacht, Insiderhandel geduldet oder sogar aktiv betrieben zu haben. Das genaue Ausmaß des Skandals ist noch nicht bekannt und Gegenstand laufender Untersuchungen.
Was bedeutet dieser Skandal für Binance Nutzer?
Abhängig vom Ausgang der Untersuchungen können Nutzer möglicherweise Verluste erleiden oder ihre Konten temporär gesperrt bekommen. Es ist ratsam, die Nachrichten und offiziellen Mitteilungen von Binance zu verfolgen.
Wie kann Insiderhandel verhindert werden?
Insiderhandel kann durch strikte Regulierung und Überwachung der Finanzmärkte verhindert werden. Es muss sichergestellt werden, dass Insiderinformationen nicht missbraucht werden können und dass alle Marktteilnehmer zu gleichen Bedingungen handeln.
Wie kann ich mich als Anleger schützen?
Anleger sollten immer ihr Risiko diversifizieren und nicht alle ihre Investments auf einer einzigen Plattform tätigen. Zusätzlich sollten sie immer die aktuellsten Nachrichten und Entwicklungen im Finanzsektor verfolgen.
