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Geldwäsche ist eine derartige Tätigkeit, bei der Gelder, die aus illegalen oder illegalen Aktivitäten stammen, legalisiert werden; illegaler Reichtum, der durch andere Mittel als Steuern oder Investieren erhalten wurde. Es basiert auf dem Konzept, illegale Mittel zu verwenden, um sie in legale Finanzmittel zu verwandeln. Dazu gehört Umschichten von Laden-, Schmiergeldzahlungen, Gelder aus dem Drogenhandel, gleiches gilt z.B. für das "schwarze Gold“ aus dem illegalen Waffenhandel. Geldwäsche soll verhindern, dass das illegal erworbene Geld dem Strafverfolgungsapparat bekannt wird und dass es buchstäblich "gewaschen" wird, was bedeutet, dass alle Spuren des ursprünglichen illegalen Einkommens beseitigt werden. Geldwäsche kann auch Steuerrückzahlungen oder Vergewaltigungen erleichtern. Im weiteren Sinne wird es auch als eine Form der Steuerhinterziehung eingestuft, um illegale Einkünfte zu erzielen, indem man sie vor der Besteuerung unter verschiedenen Formen von Kapitalverkehr schützt.