Beiträge zum Thema

Geldwäsche ist eine derartige Tätigkeit, bei der Gelder, die aus illegalen oder illegalen Aktivitäten stammen, legalisiert werden; illegaler Reichtum, der durch andere Mittel als Steuern oder Investieren erhalten wurde. Es basiert auf dem Konzept, illegale Mittel zu verwenden, um sie in legale Finanzmittel zu verwandeln. Dazu gehört Umschichten von Laden-, Schmiergeldzahlungen, Gelder aus dem Drogenhandel, gleiches gilt z.B. für das "schwarze Gold“ aus dem illegalen Waffenhandel. Geldwäsche soll verhindern, dass das illegal erworbene Geld dem Strafverfolgungsapparat bekannt wird und dass es buchstäblich "gewaschen" wird, was bedeutet, dass alle Spuren des ursprünglichen illegalen Einkommens beseitigt werden. Geldwäsche kann auch Steuerrückzahlungen oder Vergewaltigungen erleichtern. Im weiteren Sinne wird es auch als eine Form der Steuerhinterziehung eingestuft, um illegale Einkünfte zu erzielen, indem man sie vor der Besteuerung unter verschiedenen Formen von Kapitalverkehr schützt.

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Darf ich als Privatperson Bitcoin auf einer Börse handeln?

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Coinbase will zu 2.000 neue Stellen schaffen

Coinbase will bis zu 2.000 neue Stellen schaffen Laut einem Blogpost möchte die Kryptobörse die neuen Stellen in den Bereichen Design, IT und Pr...

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07.02.2022 - News des Tages auf einen Blc

Krypto-Handel bei Stocktwits  Seit Donnerstag können die 6 Millionen User der Trading Social-Media-Plattform Stocktwits nun auch mit Kryptowähr...

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El Salvador Bitcoin nun offizielles Zahlungsmittel El Salvador Bitcoin: Bitcoin ist nun seit dem 07. September in El Salvador neben dem US-Dollar ...

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Bitcoin fällt auf 52000 USD! Korrektur oder Absturz?

BTC – 11 % Der BTC-Kurs ist in der Nacht zum Sonntag um mehr als 10 % eingebrochen. Zwischenzeitlich fiel die Nr.1-Kryptowährung auf ein Wochen...

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5,1 Mio. US-Dollar Gebühren für 2 Transaktionen! Betrug oder Unfall?

Krypto-Space rätselt weiter Was steckt hinter den mysteriösen Überweisungen, für die eine unbekannte Person umgerechnet 5,1 Mio. US-Dollar an ...

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Deutsche Banken dürfen Bitcoin und Co verwahren

Neues Geldwäschegesetz Es war die Meldung des Tages. Mit der Durchsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie dürfen deutsche Banken zukünftig...

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Der Kryptowochenrückblick - Facebook startet Pay System

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Der Kryptowochenrückblick - Crypto Capital veruntreute Transaktionen von Binance und Co.

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BitPay stoppt Bitcoin-Handel in Deutschland

BitPay verabschiedet sich aus Deutschland Eine Woche nach den angekündigten Regulierungen, seitens der Bundesregierung, zieht der Bitcoin Zahlung...

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Der Kryptowochenrückblick - Deutsche Regierung bewilligt Gesetzesentwurf zur Regulierung von Kryptowährungen

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CFTC ermittelt gegen BitMEX

Bitcoin Börse im Fokus der Ermittler Die amerikansische Commodity Futures Trading Commision (CFTC) leitet Ermittlungen gegen die Bitcoin Börse B...

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G20-Treffen in Japan - Der Bitcoin rückt in den Fokus

Einführung Am 8. und 9. Juni kamen die Zentralpräsidenten und Finanzminister der G20-Staaten in der japanischen Stadt Fukuoka zusammen. Aus dem ...

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iFunded akzeptiert Kryptowährungen

iFunded akzeptiert als erste Immobilien-Investment-Plattform Europas Kryptowährungen als Zahlungsmittel Erstes Projekt bereits liveAkzeptanz von ...

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Was ist NobleCoin?

Einleitung Der Aufstieg von Kryptowährungen ist faszinierend und die Tatsache, dass die Menschen erst am Anfang ihrer Verwendung stehen, erst rec...

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Crypto Film - Der Bitcoin Thriller kommt ins Kino

Crypto Film Einführung Der Crypto Film der 2019 in die Kinos kommen soll, wartet mit einer Starbesetzung auf. In einer Hauptrolle spielt Kurt Rus...

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Commonwealth Bank (CBA) macht sich der Geldwäsche schuldig

Die australische Commonwealth Bank (CBA) machte sich der Geldwäsche schuldig. Nun muss die Bank 530 Millionen US-Dollar an das Australian Transaction...

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Kryptowährungen in Thailand jetzt "digiale Assets"

Bereits seit dem 13. Mai 2018 ist der neue Gesetzesrahmen für die Regulierung von Kryptowährungen in Thailand in Kraft getreten. Dem Gesetzesrahmen ...

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Ist Bitcoin das bessere Gold?

Einleitung Wird der Bitcoin das nächste Zahlungsmittel oder doch eher ein weiterer Container für Werte? Die Menschheit braucht ein Zahlungsmittel i...

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Kryptowährungen im Iran: 2,5 Milliarden US-Dollar aus dem Land geflossen

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Verge (XVG) - Weitere Webseiten könnten folgen

Die Kryptowährung Verge (XVG) wurde vor Kurzem von Pornhub als Zahlungsmöglichkeit hinzugefügt. Seitdem können Nutzer der Webseite Abonnements in ...

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Weniger als 1 % kriminelle Aktivitäten mit Bitcoin

Das Center on Sanctions & Illicit Finance for the Foundation for Defense of Democracies (FDD) veröffentlichte ein Memorandum. Das Memorandum durchleu...

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Europol sprengt Bitcoin-Geldwäsche Netzwerk

Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol hat zu Beginn der Woche bekannt gegeben, 11 Schuldige und 137 Verdächtige festgenommen zu haben. Di...

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CEF: Kryptowährungen sind keine Bedrohung

Das Financial Stability Board (CEF) in Chile erklärte, dass Kryptowährungen keine Bedrohung für die chilenische Wirtschaft darstellen.  Ende M...

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Spanische Steuerbehörde prüft Geldwäsche über Kryptowährungen

Die Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) versendete Anfragen an über 60 Unternehmen und Institutionen, um Informationen über Krypto-...

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Thailand: Regierung erlässt Gesetz zur Krypto-Besteuerung

Einst ein Paradies für Krypto-Startups, entwickelt sich Thailand langsam zu einem Regulierungs-Alptraum für viele Investoren. Erst im Februar stellt...

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Malta Gaming Authority veröffentlicht einen Leitfaden für Kryptowährungen

Die Malta Gaming Authority (MGA) veröffentlichte einen Leitfaden für die nationale Gaming-Industrie. In dem Leitfaden werden Nutzen, Probleme und Ri...

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Europol verhaftet Denis K. und seine Bande Cyberkriminelle

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Coingate & Prestashop: Kryptowährungen für Europa

Coingate ist eine Krypto-Börse mit Sitz in Litauen, Vilnius. PrestaShop ist ein Open-Source-E-Commerce-Anbieter aus Frankreich, Paris. Die Kooperatio...

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Coincheck streicht Dash, ZCash und Monero aus Portfolio

Am 26. Januar twitterte der Präsident von Coincheck, dass die japanische Krypto-Börse gehackt wurde. Insgesamt wurden NEM im Wert von bis zu 600 Mil...

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PwC entwickelt Blockchain Analytics Tool

PricewaterhouseCoopers, kurz PwC, ist ein Unternehmen, welches sich im Kern mit Wirtschaftsprüfungsleistungen beschäftigt. Zu PwCs Kunden gehören e...

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Europäische Richtlinien zu Krypto-Standards in der Geldwäschepolitik

Die Financial Action Task Force, FATF, hat im Rahmen eines Treffens in Paris in der vergangenen Woche Richtlinien zum Umgang mit Kryptowährungen in B...

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Krypto-Geldwäsche: Ein Klischee wird aufgeräumt

Bitcoin und anderen Kryptowährungen haftet der Ruf an, für illegale Geschäfte wie zum Beispiel Geldwäsche, verwendet zu werden. Dies proklamieren ...

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Kryptowährungen als beliebte Honorarszahlung für Anwälte

Bitcoin und Co. sind ein beliebtes Mittel zur Honorarszahlung von Anwälten geworden. Vor allem viele ICO-Startups können sich die hohen Anwaltskoste...

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Razzia in Sofia: Server der Kryptowährung Onecoin wurden stillgelegt

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurde eine Razzia in den Büros der Kryptowährung Onecoin durchgeführt. Die Server wurden vorerst stillgelegt. ...

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Bitcoins Zukunft - Bleibt Bitcoin weiterhin stabil?

Einleitung Während der Bitcoin-Kurs aktuell an der 12.000 US-Dollar-Marke kratzt, streiten sich die Experten der Krypto-Szene um die Zukunft des Bit...

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Krypto Wochenendrückblick am 07.10. - 08.10.2017

Liebe Leser, wie jede Woche, hier der Krypto Wochenendrückblick für euch zusammengefasst: Samstag, den 07.10.2017 Power Ledger erhält 34 Millione...