- Überprüfung der Compliance-Standards der Börse bezüglich Anti-Geldwäsche-Gesetze und KYC-Verfahren.
- Einhaltung von AML-Richtlinien durch regelmäßige Audits und Zusammenarbeit mit Finanzaufsichtsbehörden.
- Implementierung fortgeschrittener Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring-Systeme zur Erkennung verdächtiger Transaktionen.
Also ich überlege die ganze Zeit, wie man denn eigentlich sicher sein kann, dass eine Krypto-Börse nicht für Geldwäsche benutzt wird? Bei normalem Geld weiß man ja, dass Banken eine Menge Regelungen einhalten müssen, um Geldwäsche zu verhindern. Aber wie sieht das bei Krypto-Börsen aus? Die regulären Banken haben ja klare Identifikationsprozesse für die Kunden - das ist ja das Know-Your-Customer-Prinzip. Aber Kryptowährungen sind ja gerade dafür bekannt, dass sie anonym sind. Wie kann man denn da sicher sein, dass sich da niemand eine goldene Nase verdient und ordentlich Geld gewaschen wird? Hat da jemand 'ne Ahnung? Danke schonmal für die Hilfe hierzu.
Tatsächlich regulieren viele Krypto-Börsen mittlerweile auch nach dem Know-Your-Customer-Prinzip. Sie verlangen also Identifikationsnachweise von ihren Nutzern, ähnlich wie traditionelle Banken. Dies hilft, den Geldfluss zu verfolgen und verdächtige Aktivitäten zu melden.
Könnte man sich auf regulierte Börsen mit Lizenzen von vertrauenswürdigen Finanzaufsichtsbehörden verlassen?
Man könnte je nach Anbieter nach Prüfsiegeln oder unabhängigen Sicherheitsaudits schauen. Oft geben sie auch Infos über ihre Anti-Geldwäsche-Strategien auf ihrer Webseite an. Schon mal dran gedacht, die Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Nutzer zu checken?
So transparent wie bei klassischen Banken ist das Ganze trotzdem lange nicht. Wer garantiert einem denn, dass die hinter den Kulissen nicht doch irgendwas drehen?
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